Хозяйственные разногласия между российскими компаниями часто становятся основанием для уголовного преследования. Предприниматели, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, стремятся понять механизмы квалификации действий как преднамеренного или фиктивного банкротства.

По словам адвоката Олега Дорджиева, уголовное преследование возможно не во всех случаях: «Фиктивное банкротство — это заведомо ложное объявление организации или индивидуального предпринимателя о своей несостоятельности. Преднамеренное банкротство — это сознательные действия руководителя, повлекшие неспособность расплатиться с кредиторами. В обоих случаях необходима прямая связь между действиями руководства и наступившей неплатёжеспособностью. Сам факт долгов или проигранных арбитражных процессов не образует состава преступления».

Для возбуждения дела следствию нужны конкретные доказательства: умышленный вывод активов; сокрытие имущества; фиктивные сделки, заключённые с целью обмануть кредиторов; искажение бухгалтерской отчётности. При этом дела по ст. 196 и 197 УК РФ относятся к категории тяжких (максимальное наказание — до 6 лет лишения свободы).

На практике такие дела возбуждаются относительно редко и, как правило, при крупных суммах ущерба. Обычно экономические конфликты остаются в арбитражных судах, где взыскиваются долги, пени и судебные расходы. Уголовное преследование применяется лишь в случаях, когда есть признаки вывода активов и сознательного уклонения от исполнения обязательств. Если должник продолжает работать, пытается погасить задолженность, взаимодействует с кредиторами, до уголовной статьи дело доходит крайне редко. Но если фиксируются операции по выводу значительных средств при отказе исполнять судебные акты, это может стать основанием для возбуждения дела. — поясняет адвокат.

К примеру, в сентябре 2025 года в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя Дмитрия Славникова. Изначально речь шла о ст. 177 УК РФ («злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности») и ст. 315 УК РФ («неисполнение судебного акта»). В дальнейшем следствие допустило возможность переквалификации на ст. 196 УК РФ — «преднамеренное банкротство».

Этот случай показывает, что хозяйственные споры могут трансформироваться в уголовные дела, если следствие усматривает признаки вывода активов или иных действий, осложняющих расчёты с кредиторами.

Возбуждение дел о фиктивном или преднамеренном банкротстве — исключительный инструмент, который применяется точечно. Для предпринимателей ключевым фактором остаётся прозрачность ведения бизнеса и добросовестное исполнение обязательств: при их наличии риск уголовного преследования минимален.