Новый партнёр поначалу может производить хорошее впечатление. Но перед подписанием договора всё равно лучше установить, кто скрывается за компанией и кто является её реальным бенефициаром. Рассматриваем документы, собственников, судебную историю, долговые обязательства и связи между компаниями. Данные сводим в один документ, чтобы заказчик мог оперативно проанализировать потенциальные риски. Обратившийся направляет название компании, ФИО или ИНН, а мы готовим отчёт с результатами проверки. Если ваша цель проверка достоверности информации то заходите по представленной ссылке и узнавайте о возможностях и предложениях.

Экспертиза может стартовать с базового анализа юрлица, а при необходимости переходить к поиску аффилированных структур, бенефициаров и источников финансирования. Главные выводы подкрепляем конкретными ссылками на источники. При потребности клиент всегда может самостоятельно их перепроверить. Задействуем официальные реестры, доступные базы и иные источники, где можно подтвердить полученную информацию.

За весь период деятельности мы выполнили свыше 3400 проверок. Были оперативные запросы по персональному контрагенту и всесторонние проверки (due diligence) перед масштабными операциями.

Какие данные проверяем

• Проверка документов и сведений. Сравниваем исходные показатели, которые сообщает компания, с информацией из официальных источников.


• KYC и AML-верификация клиентов. Анализируем клиента, источники финансирования и возможные ограничения, которые могут отразиться на взаимодействии. Для банков и финтеха KYC и AML уже достаточно давно стали обязательной практикой. Однако при значительной операции такая проверка нужна не только банкам и финтех-компаниям.


• Проверка деловой репутации предпринимателя или компании. Проверяем отраслевые площадки, публикации, отзывы и судебные материалы. Отрицательное упоминание по-сути еще мало что значит. Анализируем, кто его написал, из-за чего начался конфликт и каким образом он завершился.


• OSINT-анализ, исследование и работа с открытыми ресурсами. Сравниваем сведения из нескольких источников и выявляем связи между организациями, руководителями и собственниками. К примеру, выясняем, не связаны ли несколько юрлиц общими руководителями, местоположениями либо собственниками.


• Due diligence (Комплексная проверка) компании. Всесторонняя проверка перед транзакцией, инвестиционным вложением или покупкой фирмы: судебная хронология, денежные метрики, взаимосвязи собственников и прочие факторы, способные оказать влияние на итоговый вывод о сделке. Перед контрактом в размере восьми миллионов рублей покупатель принял решение проверить контрагента. По итогам нашли 2 судебных разбирательства и контакт фирмы с предварительно ликвидированным должником. Заказчик отказался от транзакции.


• Верификация фирм и контрагентов. Быстрая проверка подходит, если требуется без задержек определить потенциального партнёра, поставщика либо исполнителя до заключения контракта. В отчёте предоставляем данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП, состояние организации, учредителей, а также руководящий менеджмент, судебные дела за ближайшие три года, исполнительные производства и задолженности по налогам.

Способ оформить аудит

Обращение оформляется на веб-сайте или в мессенджере Telegram @infoonlinex. Менеджер связывается с клиентом в течение 60 минут, выяснит требование и порекомендует подходящий вариант услуги. После оформления соглашения отчёт в большинстве случаев подготавливается в течение суток. Информация получаем только из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, картотеки арбитражных дел, ФНС, ФССП и других реестров. Незаконно купленные базы и персональные сведения не применяем.

Незамедлительная проверка — стоимость от 3 000 рублей; полная — от 15 000 рублей; мониторинг контрагентов — от 25 000 рублей в месяц. Клиент получает уведомление, как только в открытых источниках появляются данные о новых судебных исках, банкротстве или смене топ-менеджмента. Осуществляем работу по контракту, оформляем соглашение о конфиденциальности (NDA) и храним журнал каждого запроса.

Опишите свою задачу — объясним, какой формат проверки оптимален и сколько он будет стоить. Вводная консультация предоставляется бесплатно.