Блоги - Новости



Адвокат Дорджиев разбирает особенности расследования фиктивного банкротства

Блогер: Павел Фролов (16.09.2025 / 19:09) версия для печати
Поделиться:

Хозяйственные разногласия между российскими компаниями часто становятся основанием для уголовного преследования. Предприниматели, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, стремятся понять механизмы квалификации действий как преднамеренного или фиктивного банкротства.

Адвокат Дорджиев разбирает особенности расследования фиктивного банкротства
По словам адвоката Олега Дорджиева, уголовное преследование возможно не во всех случаях: «Фиктивное банкротство — это заведомо ложное объявление организации или индивидуального предпринимателя о своей несостоятельности. Преднамеренное банкротство — это сознательные действия руководителя, повлекшие неспособность расплатиться с кредиторами. В обоих случаях необходима прямая связь между действиями руководства и наступившей неплатёжеспособностью. Сам факт долгов или проигранных арбитражных процессов не образует состава преступления».

Для возбуждения дела следствию нужны конкретные доказательства: умышленный вывод активов; сокрытие имущества; фиктивные сделки, заключённые с целью обмануть кредиторов; искажение бухгалтерской отчётности. При этом дела по ст. 196 и 197 УК РФ относятся к категории тяжких (максимальное наказание — до 6 лет лишения свободы).

На практике такие дела возбуждаются относительно редко и, как правило, при крупных суммах ущерба. Обычно экономические конфликты остаются в арбитражных судах, где взыскиваются долги, пени и судебные расходы. Уголовное преследование применяется лишь в случаях, когда есть признаки вывода активов и сознательного уклонения от исполнения обязательств. Если должник продолжает работать, пытается погасить задолженность, взаимодействует с кредиторами, до уголовной статьи дело доходит крайне редко. Но если фиксируются операции по выводу значительных средств при отказе исполнять судебные акты, это может стать основанием для возбуждения дела. — поясняет адвокат.

К примеру, в сентябре 2025 года в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя Дмитрия Славникова. Изначально речь шла о ст. 177 УК РФ («злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности») и ст. 315 УК РФ («неисполнение судебного акта»). В дальнейшем следствие допустило возможность переквалификации на ст. 196 УК РФ — «преднамеренное банкротство».

Этот случай показывает, что хозяйственные споры могут трансформироваться в уголовные дела, если следствие усматривает признаки вывода активов или иных действий, осложняющих расчёты с кредиторами.

Возбуждение дел о фиктивном или преднамеренном банкротстве — исключительный инструмент, который применяется точечно. Для предпринимателей ключевым фактором остаётся прозрачность ведения бизнеса и добросовестное исполнение обязательств: при их наличии риск уголовного преследования минимален.



( Смотреть другие блоги этого автора )

Другие блоги автора в этом разделе:
Что ждёт молодых профессионалов на пятнадцатом Форуме? (Блоги - Работа и карьера) (08.07.2025 / 18:41)
Мир и согласие через литературу (Блоги - Новости) (26.07.2025 / 19:05)
Почему арбалет Revo7 не подходит для спорта (Блоги - Новости) (15.08.2025 / 14:56)
Москва примет БИОТ-2025 11–14 ноября 2025 года (Блоги - Новости) (24.10.2025 / 16:19)
Виктор Трегубов: лучшие хиты и хореография (Блоги - Новости) (28.11.2025 / 14:54)
Почему фасад здания быстро изнашивается? (Блоги - Новости) (01.04.2026 / 13:21)